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稅務總局曝光6起騙取出口退稅案件
作者:ouyang  來源:網絡非本站  發表時間:2016-10-21 16:13:01  點擊:15452
      1020日,國家稅務總局曝光6起騙取出口退稅案件。
  一、上海成濤國際貿易有限公司騙稅案
  20167月,上海市國稅局會同公安、海關等部門在上海、江蘇、福建、廣東等地同時開展集中收網行動,一舉抓獲以徐某為首的犯罪嫌疑人14名,成功摧毀了一個騙取國家出口退稅的職業騙稅犯罪團伙,涉及金額6.77億元。
  現初步查明,20146月至今,犯罪嫌疑人徐某等人,利用各自名下控制的上海成濤國際貿易有限公司等5戶外貿企業,從貨代公司購買服裝出口信息,假借為自營的出口商品,匹配南京、徐州等地50余戶企業虛開的增值稅專用發票騙取出口退稅。同時,徐某等人通過其他外貿公司代理出口上述服裝大肆騙取出口退稅,共計騙取出口退稅1.13億元。目前徐某等4人已經檢察機關批捕,黃某某等8人取保候審。
  二、寧波藍鯨進出口有限公司騙稅案
  20168月,寧波市國稅局聯合寧波公安部門,破獲寧波藍鯨進出口有限公司涉嫌出口騙稅案。經查,寧波藍鯨進出口有限公司在201210月至20157月期間,以支付開票手續費的方式或以實際控制生產廠家方式取得虛開增值稅專用發票,并伙同境外商人以循環進出口的方式虛構海參出口業務。寧波藍鯨進出口有限公司以上述虛開取得的增值稅專用發票申報辦理出口退稅,涉及金額17662.23萬元,出口退稅額2296.09萬元。目前,寧波藍鯨進出口有限公司法定代表人楊某某因涉嫌騙取出口退稅罪已被批準逮捕。
  三、江蘇南通“720”騙稅案
  20162月,江蘇省國稅局會同江蘇省公安部門聯合作戰,成功查處了南通市明德重工有限公司騙取出口退稅案件(“720專案”)。經對南通市明德重工有限公司2010年至2014年期間的涉稅情況進行檢查,發現明德重工與希臘船東簽訂散貨船造船合同,并通過山東新欣公司代理該項進料對口貿易。該船遭希臘船東棄船后,明德重工為完成進口料件手冊核銷、獲得出口退稅款,通過偽造船舶出口合同和委托報關協議、虛假申請代理出口證明、以虛假資料申報辦理免抵退稅等手段,騙取出口退稅1854萬元。該案主犯季某某等3名犯罪嫌疑人以涉嫌騙取出口退稅罪被一舉抓獲并刑事拘留,2015828日被批準逮捕。目前該案已移送檢察院提起公訴。
  四、廣東廣州全達公司騙稅案
  20164月,廣州市國稅局成功查結廣州全達公司騙稅案。經查實,蘇某某等虛開、騙稅團伙與廣州全達公司相互勾結,在2011-2012年期間,操縱外貿公司、出口供貨公司、報關公司和境外公司,以廣州全達公司為出口騙稅平臺,大肆接收虛開增值稅專用發票,通過配單方式,偽造報關單證、出口運輸單據等手段,騙取出口退稅達1790萬元。廣州市國稅局作出稅務處理決定,追繳廣州全達公司騙取的出口退稅款1790萬元,未退稅款5.87萬元不予辦理。
  目前,廣州全達公司法定代表人王某、虛假供貨企業管理者文某某等已移送司法機關追究刑事責任,騙稅團伙核心成員蘇某某已被網上追逃。
  五、江西宜春“1016”騙稅案
  201511月,根據稅務總局打騙工作組移交線索,江西省宜春市國稅局與宜春市公安局聯合組建“1016”專案組一舉破獲一起騙稅虛開系列犯罪案件。
  經查實,以凌某某為首的犯罪團伙在20128月至201510月,操縱宜豐縣海源貿易有限公司等4戶出口供貨企業,采取非法買單配票、偽造內外貿合同、偽造出口資金流等犯罪手段,通過無貨物交易虛開增值稅專用發票涉嫌騙取出口退稅1.09億元。目前已抓獲6名犯罪嫌疑人,其中凌某某等3人已移送檢察機關提起公訴。
  六、青海“427”騙稅案
  20099月至201012月,涂梅通過控制青海宏融進出口貿易有限公司、青海省民和經貿有限責任公司,接受虛開增值稅專用發票1362份,金額1.28億元,稅額2186.44萬元,以假報出口、偽造海運提單及非法購匯等手段騙取出口退稅2012萬元。20156月,西寧市中級人民法院對青海“427”騙取出口退稅案主犯涂梅作出終審判決,以騙取出口退稅罪、詐騙罪判處有期徒刑20年,并處罰金2014萬元。

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